Получение ВНЖ. Гражданство Испании. Открытие и ведение счёта в испанском банке. Услуги риелтора — подбор недвижимости и оформление сделки купли-продажи. Аренда квартир, вилл. Экскурсии. Переводчик. Трансфер. Аренда авто. Строительство и ремонт недвижимости. Страхование

Перевести деньги в Испанию и не столкнуться с блокировкой счёта в банке

Опубликовано ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Перевести деньги в Испанию и не столкнуться с блокировкой счёта в банке

В случаях непредставления получателем денежного перевода документов, подтверждающих источник переводимых денежных средств, или если предоставленные документы свидетельствуют о явном несоответствии размера доходов отправителя с отосланной ним суммой денег, денежный перевод будет заблокирован банком. При невозможности предоставить требуемые документы, денежный перевод будет возвращен отправителю, и банк может закрыть счет получателя.

О переводах денег, вызывающих подозрения, банк обязан сообщать в Комиссию по предотвращению отмывания денег и валютных нарушений (SEPBLAC). При этом сотрудникам банков запрещено сообщать об этом клиентам, храня в тайне факт возможного расследования в отношении владельца счета.

Остается добавить несколько слов о ввозе наличных денег. Этот вопрос регулируется Приказом 1439/2006 Министерства экономики и финансов, согласно которому подлежит декларации по форме S-1 сумма наличных денежных средств, превышающая 10.000 евро на человека.

Отдельной темой является факт того, что поступающие денежные средства могут быть расценены испанской налоговой администрацией как доход их получателя, с вытекающими из этого обязательствами по уплате налога.

Вышеизложенным освещены лишь некоторые аспекты трансграничных банковских операций. Количество как нормативно-правовых актов, регулирующих данную и смежные области, так и возможных индивидуальных ситуаций огромны.

Бесплатные объявления

Последние


Поднять наверх